Короли контрабаны

	На території Одеської області діє корумповане злочинне угруповання з числа співробітників прокуратури Одеської області та співробітників ВБ ДФС,
яка зловживаючи своїм службовим становищем організувала злочинну схему незаконного заволодіння (привласнення) товарами народного споживання з ухиленням від обов'язкових митних платежів,
а також подальшого переміщення вантажу з метою розкрадання та збуту на території України,
які прибувають на територію України через морські торговельні порти м. Одеси та Одеської області шляхом морських контейнерних перевезень,
що завдає значної матеріальної шкоди Державному бюджету України.
	Стало відомо, що з цією метою заступник начальника Департаменту – начальник відділу Генеральної прокуратури України XXXXX,
вступивши в злочинну змову з заступником прокурора Одеської області XXXXX,
спільно з начальником слідчого Управління та процесуального керівництва прокуратури Одеської області XXXXXX,
слідчим слідчого Управління та процесуального керівництва прокуратури Одеської області XXXXXX,
XXXXX та іншими прокурорами зазначеного управління, вступивши в злочинну змову з представниками комерційних структур (суб’єктів зовнішньо економічної діяльності),
невстановленими особами по кримінальному провадженню № 42019000000000164.
Постановою заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення
управління нагляду за додержанням законів НП України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури ГП України
XXXXX від 25.10.2018 року матеріали досудових розслідувань №4216000000003646 та № 42017160000001686 були об`єднанні у матеріали досудового розслідування №4216000000003646.

	Постановою старшого прокурора групи прокурорів - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення
управління нагляду за додержанням законів НП України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності
XXXXX від 22.01.2019 року було виділено з кримінального провадження №4216000000003646 матеріали,
що стосуються кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем невстановленими службовими особами Одеської митниці ДФС за ознаками кримінального правопорушення,
передбаченого ст. 364 ч.2 КК України та присвоєно новий реєстраційний номер №42019000000000164.
	На підставі ЄРДР № №4216000000003646, № 42017160000001686, № 42019000000000164 отримані ухвали слідчими прокуратури та проведено тимчасовий доступ
до не розмитнених речей розташованих в контейнерах: №SEGU5441060,    № SEGU2181268,   № TCKU9058004,   № АРZU4259241,   №АРZU4817003,   №CMAU3021275,
№HMCU1079967,  №АРHU4639824,   №HASU1557701, №CXDU2215159, №ZCSU9032204, №DRYU4558971, №ZCSU9028760, №ECMU9869857, №BSIU9622661, №UACU8256608,
№TTNU9029030, №HLXU3708757, №TRKU4410488, №ZCSU8953605, №BMOU4582719, №GAOU6116236, №TCKU3558229, №EMСU1357509, №TRKU4422489,
що були розміщені на складі ДП «Контейнерний Термінал Одеса» (код ЄДРПОУ 31506059) за адресою:
м. Одеса, площа Митна 1, після чого передано на відповідальне зберігання.
	Після чого до Приморського суду м. Одеси звернулось ТОВ «ІМТОРГ ЛТД», з метою повернення вилучених контейнерів та згідно Ухвали слідчого судді товари народного споживання
до яких був наданий тимчасовий доступ по вказаним кримінальним провадженням, які були розміщені в контейнерах № SEGU5441060, № SEGU2181268, № TCKU9058004,
№ АРZU4259241, № АРZU4817003, №CMAU3021275,   № HMCU1079967,  №АРHU4639824, №HASU1557701, повернуто нібито власнику:
ТОВ «ІМТОРГ ЛТД» код 40934576 зареєстроване: м. Одеса, Проспект Шевченко 2.
Водночас митне очищення товарів не проводилась. Але більш точні данні долі контейнерів та ТНС вилучених у вище вказаних контейнерах
можливо встановити лише при вивченні справи ЄРДР №  42019000000000164 від 18.11.2017 року та 42017160000001686 від 18.11.17 року, 4216000000003646 та перевірці згідно електронних баз (червоний контейнер) митниці ДФС України.

Історія змін компанії ТОВ «ІМТОРГ ЛТД» код 40934576
Дата
Було
Стало
24.06.2019 змінився керівник
XXXXX
XXXXX
10.06.2019

XXXXX
10.06.2019
XXXXX

19.05.2017 змінився керівник
XXXXX
XXXXX
XXXXX 19.10.1982р. н. уродженець Російська Федерація, Пермська обл., м. Пермь,
зареєстрований Одеська обл., м.Южне, просп. Леніна, 17А, кв.158, код 3024211550;
XXXXX 12.08.1977р.н., уродженець Німеччини, зареєстрований Одеська обл., м. Чорноморськ вул. Леніна 1, кв. 31, код 2834805392.
Підприємство підконтрольне XXXXX, 28.08.1972 р.н. уродженець Херсона,
громадянин України, зареєстрований м. Одеса, пр-т. Ак. Глушко, 25 кв.38 (не проживає),
який являється лідером організованої злочинної групи яка на протязі останніх років організувала канал незаконного переміщення (контрабанди) товарів та матеріальних цінностей через державний кордон України з ухиленням від обов’язкових митних платежів.

	Таким чином учасники злочинної групи вступивши злочинну змову з представниками комерційних структур (суб’єктів зовнішньо економічної діяльності),
використовуючи своє службове становище ініціювали розкрадання (привласнення) зазначеного майна з метою створення підприємцям (суб’єктам ЗЕД) можливості
подальшої реалізації товарів на території України з ухиленням від сплати обов’язкових митних платежів.

	В діях вищезазначених осіб передбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
У зв’язку з викладеним прошу провести перевірку зазначених фактів в рамках кримінального провадження,
прийняти заходи щодо припинення протиправної діяльності злочинної групи та недопущення порушень кримінального та митного кодексів України,
що спричинило значну матеріальну шкоду Державі та бюджету України.