Lista de abreviaturas da SCI

Lista de abreviaturas da SCI

ABC = Agência Brasileira de Cooperação (do MRE)
AIAMP = Associação Iberoamericana de Ministérios Públicos
AML = anti-money laundering

BIDAL = Projeto de Bens Apreendidos e Confiscados na América Latina (Proyecto de Administración de Bienes Incautados y Decomisados en América Latina)

CDD = customer due diligence
CCPCJ = Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (do UNODC)
CEDH = Convenção Europeia de Direitos Humanos; Corte Europeia de Direitos Humanos
CFT = Combating the Financing of Terrorism
CJI = cooperação jurídica internacional
COMJIB = Conferência de Ministros da Justiça dos Países Ibero-americanos
CPLP = Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

DEEST = Departamento de Estrangeiros (do MJ/SNJ)
DEPEN = Departamento Penitenciário Nacional (do MJ)
DNFBP = Designated non-financial businesses and professions

ENCCLA = Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
EU = European Union
Eurojust = Unidade de Cooperação Judiciária da União Europeia (Unité de coopération judiciaire de l'Union européenne)

FATF = Financial Action Task Force (o mesmo que GAFI)
FCPA = Foreign Corrupt Practices Act (lei anticorrupção dos EUA)

GAFI = Groupe d'action financière (o mesmo que FATF)
GAFISUD = Grupo de Acción Financiera de Sudamérica

IACC = International Anti-Corruption Conference
IAP = International Association of Prosecutors
IberRED = Rede Ibero-americana de Cooperação Jurídica Internacional
ICMEC = International Centre for Missing and Exploited Children (v. NCMEC)
IFRS = International Financial Report Standards (padrão internacional de contabilidade)
ISA = International Standards on Auditing (padrão internacional de auditoria)

LP = legal person

MER = mutual evaluation report
MESICIC = Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (da OEA)
MLAR = mutual legal assistance request
MLAT = mutual legal assistance treaty
MoU = memorandum of understanding

NCMEC = National Center for Missing and Exploited Children (v. ICMEC)
NGO = non-governmental organization
NP = natural person

OAS = Organisation of American States
OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development

PEP = pessoa exposta politicamente (politically exposed person)

RADDHH = Reunião de Altas Autoridades de Direitos Humanos e Chancelarias do Mercosul e Estados Associados
REMJA = Reuniões de Ministros da Justiça e de Outros Ministros ou Procuradores-Gerais das Américas
REMPM = Reunião Especializada de Ministérios Públicos do Mercosul

SEC = US Securities and Exchange Commission
SME = small- and medium-sized enterprises
SOE = state-owned enterprise
STR = suspicious transaction report

TI = Transparency International; tecnologia da informação
TIEA = tax information exchange agreement
TPI = Tribunal Penal Internacional

UE = União Europeia
UNCAC = United Nations Convention Against Corruption (Convenção de Mérida)
UNODC = United Nations Office on Drugs and Crime
UNTOC = United Nations Convention on Transnational Organized Crime (Convenção de Palermo)

WGB = Working Group on Bribery in International Business Transactions (da OCDE)