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草擬稿
股東會議事錄
名稱：“COMPANHIA DE ELECTROMECÂNICA ENGENHARIA HOBBS, LIMITADA”，中文名稱“浩仕機電工程有限公司”及英文名稱“HOBBS ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED”。
法人住所：澳門宋玉生廣場335號獲多利中心21樓K-T座。
註冊編號：22269(SO)。
會議之日期、時間、地點：2011年8月    日下午   時在其法人住所內召開。
會議類別：特別會議。
議程：
第壹項：同意公司將《浩仕得鏗機電工程有限公司》，葡文名稱為《COMPANHIA DE ELECTROMECÂNICA ENGENHARIA HOBBS JV, LIMITADA》及英文名稱為《HOBBS JV ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERING LIMITED》(於澳門商業及動產登記局之登記編號為22959(SO))之票面價值為澳門幣壹佰萬圓(MOP$1,000,000.00)之股出售予《鴻勝投資有限公司》(英文名稱為《GIANT VICTORY INVESTMENTS LIMITED》，根據英屬處女島法律設立之公司)，價金為澳門幣壹圓(MOP$1.00)。
第貳項：根據《商法典》第235條第3款之規定，委任陳曉烽CHAN HIO FONG為公司輔助人員，男性，持澳門永久性居民身份證第1253824(5)號，代表公司以其自由認定之方式及條件簽署實現上項行為所指之股權轉讓合同、股東會會議錄、簽發收據以及相關必須之公文書及私文書，並辦理有關所需之行為。
出席會議之股東：浩仕集團有限公司(由陳曉烽CHAN HIO FONG代表)及林炎明LAM YIM MING。
是次會議由陳曉烽CHAN HIO FONG擔任主持及林炎明LAM YIM MING擔任秘書。
出席之股東已代表公司資本之總額，已達議決之法定人數，本會議根據《商法典》第217條2款之規定，在全體股東出席及同意下舉行，豁免法律及公司章程規定之預先召集手續，主持人宣佈開會。
就第壹項議程所提出之議案如下：
同意公司將《浩仕得鏗機電工程有限公司》，葡文名稱為《COMPANHIA DE ELECTROMECÂNICA ENGENHARIA HOBBS JV, LIMITADA》及英文名稱為《HOBBS JV ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERING LIMITED》(於澳門商業及動產登記局之登記編號為22959(SO))之票面價值為澳門幣壹佰萬圓(MOP$1,000,000.00)之股出售予《鴻勝投資有限公司》(英文名稱為《GIANT VICTORY INVESTMENTS LIMITED》，根據英屬處女島法律設立之公司)，價金為澳門幣壹圓(MOP$1.00)。
上述議案被提交予股東投票表決，獲股東一致投以贊成票通過。
就第貳項議程所提出之議案如下：
第貳項：根據《商法典》第235條第3款之規定，委任陳曉烽CHAN HIO FONG為公司輔助人員，男性，持澳門永久性居民身份證第1253824(5)號，代表公司以其自由認定之方式及條件簽署實現上項行為所指之股權轉讓合同、股東會會議錄、簽發收據以及相關必須之公文書及私文書，並辦理有關所需之行為。
上述議案被提交予股東投票表決，獲股東一致投以贊成票通過。
鑑於已沒其他事項討論，主席宣佈結束會議，並就有關內容擬定本會議錄後交由出席股東簽署。