Регистрация криптобиржи в Грузии

Грузия.

1) В этой стране нет государственного органа, который осуществляет регулирование деятельности криптобирж. На сегодня нет никаких требований, касательно политик и процедур деятельности криптобирж и подобным им компаний.

В чем недостаток – на такие криптобиржи сложнее открыть счет, это возможно, но выбор финансовых учреждений, желающих видеть такие компании в качестве клиента гораздо меньше, чем криптобрижа со специальной лицензией, выданной гос.органом.Это связано с тем, что такие биржи рассматриваются как “слабоконтролируемые”, поэтому и риск отмывания денег в них выше.

2) В Грузии есть несколько свободных экономических зон. Свободная Индустриальная Зона “Хуалинг” выдает своим компаниям финансовую лицензию, причем выдается она регистратором (администратором), который осуществляет ведение реестра компаний во фри-зоне. Я сотрудничаю с компанией, которая является официальными представителями свободной зоны Hualing и входит в число немногих компаний, которые имеют исключительное право на продажу финансовых лицензий свободной зоны. Это не лицензия финансового регулятора. Однако есть компании, которые работают с лицензией свободной зоны.

3) С этой лицензией клиенты могут оказывать любые финансовые услуги, в том числе и вести деятельность криптобиржи. Категория лицензии - ЛИЦЕНЗИЯ НА УСЛУГИ, но в описании деятельности она определяется как ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ И УСЛУГИ. Я прилагаю к этому письму образец лицензии.

4) C компаний свободных зон, удерживается единственный налог – подоходный налог по ставке 20 процентов. Этот налог действует только в том случае если в компании есть сотрудники и компания им выплачивает зарплату. Сотрудники будут обязаны платить 20% от их зарплаты как подоходный налог. Других налогов нет.
Необходимо соблюдать так же важное условие – не вести никакой деятельности с резидентами Грузии.

5) Необходимое время и комплект документов: Вам необходимо отправить нам доверенность (доверенность) на регистрацию компании. С момента получения доверенности нам понадобится 1-2 недели, чтобы все сделать. В пакет документов войдут:
1. Оригинальная лицензия из свободной зоны
2. Контракт на умный офис, подписанный исполнительным директором свободной зоны.
3. Апостилированный комплект регистрационных документов компании (Выписка из реестра, устав компании (AKA).

Учредителями и акционерами компании будите выступать вы лично.

6) Стоимость: 10500 долларов США, далее через год (продление) - 8500 долларов США. В стоимость входят все расходы, включая госпошлины, продление лицензии, юр.адрес и платежи в свободную зону. В стоимость продления не входит ведение бух.учета и хотя на сегодняшний день нет требований по подготовке и сдаче отчетов в налоговую Грузии для компаний из СИЗ, но регистрационный агент настоятельно рекомендует вести бух учет, так как парламент Грузии рассматривает изменения в зак-во по поводу ведения и сдачи отчетности такими компаниями.

Есть еще Тбилисская индустриальная зона, с аналогичными условиями, единственное мне еще администратор этой зоны не прислал стоимость, но скорее всего там будет четь дороже....

В Данную стоимость не входит открытие счета на компанию. В Грузии открыть его не возможно, так как компания из СИЗ не имеет права сотрудничать/работать с резидентами Грузии.
Если у вас возникнут вопросы, пишите.