exch

FAQ по админке:
https://premium.gitbook.io/
https://docs.iexexchanger.com/

Работают как и питупишники через фермы карт и белые треугольники. Могут использовать услуги фиатного процессинга:
https://ivanpay.com
https://firekassa.com
https://premium.gitbook.io/main/osnovnye-nastroiki/merchanty-i-avtovyplaty

Агрегаторы объявлений в отличие от бирж не выступают арбитром в спорах. Разбитие платежей никак не регулируется со стороны агрегаторов, если принимаешь условие в несколько транзакций, то готовься к блоку ЛК за одну сделку с получением более десяти транзакций мелким чеком  https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1260289
https://www.bestchange.ru/finex24-exchanger.html?review=3216443
Сделка может совершаться несколько часов

Обменник может отправить твои реквизиты на P2P-секцию биржи:
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1249957
https://t.me/bybit_chs/150249
https://t.me/bybit_chs/150272
https://t.me/bybit_chs/260090

Обменник может не фильтровать трафик, следовательно клиент рискует попасть на черный треугольник или "скам по 161-ФЗ" (когда просто пытаются развести на возврат угрожая заявлением в ЦБ/Банк/МВД), клиент может не знать заранее от кого будет платеж в отличие от P2P: https://www.bestchange.ru/tsunami-exchanger.html?review=3147636
https://www.bestchange.ru/crypster-exchanger.html?review=3184459
https://www.bestchange.ru/getbit-exchanger.html?review=3212864
https://www.bestchange.ru/global-ex-exchanger-102.html?review=3147107
https://exnode.ru/exchangers/exchanger-8045949
https://t.me/c/1918634434/88 - канал AntiSwap, ссылка на вступление есть в треде
https://miningclub.info/threads/vyvel-kriptu-cherez-obmennik-teper-problema.108751/
https://vc.ru/money/1907282-kripta-i-bestchange-arest-sredstv-i-ugolovnye-dela-v-t-banke

Встречается неадекватный AML-комплаенс, который иногда противоречит своим же правилам. За возврат средств по AML могут взиматься заградительные комиссии. При отказе от KYC могут и вовсе не производить возврат средств.

Обменник не против получить несколько % от твоей "грязной" крипты и сделать её чистой:
https://miningclub.info/threads/vyvel-kriptu-cherez-obmennik-teper-problema.108751/post-3106910

Занимаются нелегитимным запросом документов (KYC) после попадания перевода на AML-проверку ссылаясь на нормы FATF/CFTC. Процедура KYC должна проходить до начала перевода криптовалюты/фиата. Если обменник и агрегатор при процедуре KYC ссылаются на запрос от биржи, можно ожидать что ни номера тикета ни названия биржи озвучено не будет.
Большинство обменников на агрегаторах не имеют ИП/ООО (LLC) и криптолицензий.

Обменник хочет знать кто его клиент, но сам предпочитает оставаться анонимным для клиента. Есть только сайт созданный в большинстве случаев под ключ через Premium Exchange, как в примере с бестчендж - https://www.bestchange.ru/wiki/add.html#scripts

Соглашаясь с их правилами при совершении сделки, ты принимаешь на себя все риски попасть на AML-проверку, запрос документов и заморозку своих средств.