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a guest Jul 23rd, 2019 89 Never
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  1. Esta es una guía personal creada por mí misma basada en mi experiencia personal al abrir y ejecutar VTO.
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  3. Abrir las caídas bancarias Pasaré
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  5. por todo el proceso de abrir una banca y la dividiré en tres secciones
  6. Datos requeridos y como obtenerlos.
  7. Abriendo la cuenta
  8. Mantener la cuenta
  9. Datos requeridos y cómo obtenerlos
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  11. Ahora, esta guía es principalmente para los envíos completos de los EE. UU., Eso es todo lo que he hecho y solo puedo garantizar que funcionará en los EE. UU. Al decidir qué llenos usar, recomiendo obtener los plenos de estos tres estados: CA, TX y FL. Voy a entrar en detalles sobre por qué estos se prefieren más adelante en la guía.
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  13. Una vez que tienes un conjunto de víctimas, pongo una verificación de antecedentes. Te sugiero que hagas una búsqueda de SSN a través de Intelius. Tienden a tener los registros más actualizados y son capaces de averiguar la dirección más actual y encontrar otras golosinas como MMN y registros de matrimonio.
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  15. Me gusta hacer un archivo de texto para cada una de mis víctimas y poner toda la información que creo que es relevante en el archivo.
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  17. Al realizar una verificación de GS, anoto todas las direcciones anteriores, números de teléfono, familiares y vecinos también. Si hay fechas de nacimiento y edades en los familiares, las escribo también.
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  19. Este es el BG principal, pero llevo a cabo dos verificaciones más para ver si puedo encontrar más información, como los registros de la Propiedad (los pagos de la hipoteca se solicitan mucho en las verificaciones de identidad y los informes de crédito), y los activos (vehículos registrados bajo la persona). Para este tipo de cheques, encontré que peoplefinders.com y everify.com son los más confiables.
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  21. A partir de ahí tenemos una buena comprensión de quién es la persona y estamos listos para ir.
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  23. Me gusta asegurarme de que tengo los datos correctos de todas mis víctimas, por lo que generalmente trato de obtener un informe de crédito antes de solicitar una baja bancaria. Existe este sitio web llamado creditkarma.com que le permite obtener un informe de crédito gratuito de Transunion. Responder preguntas de crédito. Es fácil hacerlo bien, no necesita un CC, y le dará una buena idea sobre las finanzas de la persona.
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  25. Me gusta ejecutar un CR porque ahora puedo responder la mayoría de las preguntas correctamente, dejando menos espacio para la posibilidad.
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  27. Abriendo la cuenta
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  29. Al igual que el cardado, siempre ayuda recibir un correo electrónico que se considera pagado. Asegúrate de usar calcetines limpios (este debería ser obvio). Lo que me gusta hacer es primero buscar en google el banco con el que quiero abrir una cuenta y luego acceder al sitio web desde una búsqueda de google. No sé si esto hace algo, pero parece reducir la detección de fraudes. Al solicitar la tarjeta, asegúrese de poner la dirección postal como dirección de entrega. Necesitará un número de grabadora, así que uno de evoice / cualquier otro servicio de VOIP está bien. Si personalmente voy a usar la gota, entonces me gustaría simplemente obtener un quemador tradicional de walmart por $ 20.
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  31. Cuando hago un depósito de apertura, generalmente trato de usar fondos limpios. Enviar el primer pago desde un procesador de pagos levanta banderas y generalmente cierra la cuenta en un par de días. Hay muchas formas de evitar esto, como enviar dinero desde una cuenta de PayPal, adjuntar la gota al círculo o coinbase y obtener la transacción convertida en efectivo a su gota. Algunos bancos ni siquiera necesitan un depósito de apertura. También algunos bancos (como Suntrust) requieren que envíe el primer pago dentro de una semana o de lo contrario se congelará la cuenta.
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  33. Mantener la cuenta
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  35. De acuerdo, ahora tiene la gota y la mejor manera de mantenerla abierta es (1) IP dedicada, (2) si está usando socks5, asegúrese de tener una VM dedicada solo para esa cuenta, (3) y conozca las señales de advertencia de cuando una cuenta está a punto de morir de las devoluciones de cargo. No hay nada peor que tener una caída en el banco con sus ganancias, simplemente cerrarlas al día siguiente. Así que tenga cuidado y sepa cuándo retirar. Obtener la tarjeta de débito es, honestamente, la mejor manera de hacerlo, ya que elimina muchos de los problemas de pago en línea, como la cancelación de transferencias por parte de coinbase.
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  37. Punteros extra
  38. La razón por la que les digo a las personas que usen CA, FL y TX es porque ofrecen acceso en línea a registros vitales como registros de nacimiento y registros de matrimonio. Este es un gran activo cuando se trata de encontrar el apellido de soltera de la madre. Supongo que esto es más relevante cuando se hace ATO / VTO, pero también ayuda a verificar dob y el lugar de nacimiento.
  39. Una pregunta común que se hace cuando se hace una verificación de identidad es el lugar de nacimiento, la mejor manera de verificar esto es a través de la SSN. Los primeros 3 números de una SSN te dicen dónde nació una persona.
  40. Si va a hacer préstamos, es bueno saber cuánto gana la persona y una forma en la que descubro esto es utilizando la herramienta de recuperación de impuestos en el sitio del IRS. Es un registro simple que requiere un correo electrónico y cosas como ssn y dob. Pasas por una verificación de identidad, y como deberías saber todo sobre esta persona, no hay ningún problema. No he tenido ningún problema para recuperar las declaraciones de impuestos anteriores. Es una gran herramienta para calcular los ingresos de una persona y también le dice si esta persona es una víctima viable.
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