aml

Учитывая что обменники и P2C-кошельки используют бизнес-аккаунт, то получить полный AML-отчет собственноручно можно через покупку оного. Подробнее - https://blog.amlbot.com/amlbots-risk-score-update-new-personal-and-business-modes/

Прибегая к AML-проверкам, обменники всегда будут ссылаться на тот AML-сервис, который они используют.
Разный уровень аккаунта - разная проверка. Разные AML-сервисы - разный отчет.
Криптовалюта приобретенная на крупных криптобиржах, в большинстве случаев не вызывает проблем.
https://coinmarketcap.com/ru/rankings/exchanges/

Пример:
https://kupitman.pro/news/ - "Вы можете проверить свою транзакцию на сайте amlbot.com", рекомендует обменник.

Но ирония в том, что "personal account" покажет тебе риск <50%, а после отправления средств их бизнес-отчет может выдать риски о которых клиент не был в курсе на момент своей первой проверки -
"Darkmarket 0,1%, Dark Service 0,1%, Scam 0,1%, Stolen 0,1%, Mixer 0,1%, Exchange Fraudulent 0,1%, Illegal Service 0,1%, Ransom 0,1%, Terrorism Financing 0,1%, Gambling 0,1%, Enforcement Action 0,1%"


Настройка AML:
https://premium.gitbook.io/main/osnovnye-nastroiki/proverka-aml/nastroika-v-v.2.7
https://docs.iexexchanger.com/avtomatizaciya/aml-servisy/provaidery/amlbot

АМА-сессия по AML:
https://www.youtube.com/live/J0Ytk6w6usg

Мнение:
https://21ideas.org/posts/aml-is-a-scam/
https://miningclub.info/threads/vyvel-kriptu-cherez-obmennik-teper-problema.108751/post-3106593
https://miningclub.info/threads/vyvel-kriptu-cherez-obmennik-teper-problema.108751/post-3106
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1233003