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- Uma lista com mais de 70 empresas investigadas na Operação Zelotes, que apura possível esquema de corrupção no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), foi divulgada nesta quarta-feira pelo jornal Folha de S. Paulo.
- Segundo a Polícia Federal, a fraude consistiria na negociação para reduzir ou zerar valores tributários contestados junto ao Carf.
- Entre as citadas na lista obtida pelo jornal, estão companhias de grande porte como Petrobras e TIM, além de empresas gaúchas como RBS, Gerdau, Marcopolo, Mundial-Eberle, Évora, Copesul e Avipal/Granoleo.
- Também constam empresas do mercado financeiro como o Bank Boston e o Santander e o Bradesco. Na edição desta quarta-feira, o jornal O Globo teve acesso a relatório da PF que mostraria uma negociação de um suborno de R$ 28 milhões entre um conselheiro do Banco Safra e conselheiros do Carf. Na terça-feira, a Agência Estado havia divulgado que a Zelotes também investiga o Partido Progressista.
- A maioria das empresas que consta na lista não se manifestou ou disse à Folha não ter conhecimento da apuração. Em nota, o Grupo RBS informou que “desconhece a investigação e nega qualquer irregularidade em suas relações com a Receita Federal”. O Grupo Gerdau reiterou que não foi contatado por nenhuma autoridade pública declarou ter “rigorosos padrões éticos na condução de seus pleitos junto aos órgãos públicos”. A Évora afirmou que não foi comunicada da operação, desconhece a inclusão de seu nome, segue rigorosos padrões éticos nos negócios e pleitos junto a órgãos públicos e utiliza só “escritórios de advocacia de primeiríssima linha”. Em nota, a Marcopolo disse não ter conhecimento sobre a investigação. A Braskem, proprietária da Copesul, afirmou não ter nada a declarar pois a investigação é relativa a um período em que a Copesul não fazia parte da empresa. A Mundial-Eberle afirmou desconhecer as informações e não ter sobre o que se pronunciar.
- O procurador da República Frederico Paiva, um dos responsáveis pela Operação Zelotes, pediu ao juiz da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, responsável pelo processo, o fim do sigilo da denúncia, de modo a evitar vazamento seletivo dos dados da investigação.
- Deflagrada na semana passada, a Operação Zelotes descobriu um esquema de fraude no Carf, por meio do qual uma quadrilha, segundo a Polícia Federal, fazia um "levantamento" dos grandes processos no conselho, procurava empresas com altos valores contestados junto ao Fisco e oferecia "facilidades", como anulação de multas.
- Confira a lista das empresas que estariam sendo investigadas pela PF, segundo o jornal Folha de S. Paulo, e dos valores contestados:
- Banco Santander - R$ 3,34 bilhões
- Banco Santander 2 - R$ 3,34 bilhões
- Bradesco - R$ 2,75 bilhões
- Ford - R$ 1,78 bilhões
- Gerdau - R$ 1,22 bilhões
- Boston Negócios - R$ 841,26 milhões
- Safra - R$ 767,56 milhões
- Huawei - R$ 733,18 milhões
- RBS - R$ 671,52 milhões
- Camargo Correa - R$ 668,77 milhões
- MMC-Mitsubishi - R$ 505,33 milhões
- Carlos Alberto Mansur - R$ 436,84 milhões
- Copesul - R$ 405,69 milhões
- Liderprime - R$ 280,43 milhões
- Avipal/Granoleo - R$ 272,28 milhões
- Marcopolo - R$ 261,19 milhões
- Banco Brascan - R$ 220,8 milhões
- Pandurata - R$ 162,71 milhões
- Coimex/MMC - R$ 131,45 milhões
- Via Dragados - R$ 126,53 milhões
- Cimento Penha - R$ 109,16 milhões
- Newton Cardoso - R$ 106,93 milhões
- Bank Boston banco múltiplo - R$ 106,51 milhões
- Café Irmãos Júlio - R$ 67,99 milhões
- Copersucar - R$ 62,1 milhões
- Petrobras - R$ 53,21 milhões
- JG Rodrigues - R$ 49,41 milhões
- Evora - R$ 48,46 milhões
- Boston Comercial e Participações - R$ 43,61 milhões
- Boston Admin. e Empreendimentos - R$ 37,46 milhões
- Firist - R$ 31,11 milhões
- Vicinvest - R$ 22,41 milhões
- James Marcos de Oliveira - R$ 16,58 milhões
- Mário Augusto Frering - R$ 13,55 milhões
- Embraer - R$ 12,07 milhões
- Dispet - R$ 10,94 milhões
- Partido Progressista - R$ 10,74 milhões
- Viação Vale do Ribeira - R$ 10,63 milhões
- Nardini Agroindustrial - R$ 9,64 milhões
- Eldorado - R$ 9,36 milhões
- Carmona - R$ 9,13 milhões
- CF Prestadora de Serviços - R$ 9,09 milhões
- Via Concessões - R$ 3,72 milhões
- Leão e Leão - R$ 3,69 milhões
- Copersucar 2 - R$ 2,63 milhões
- Construtora Celi - R$ 2,35 milhões
- Nicea Canário da Silva - R$ 1,89 milhão
- Mundial - Zivi Cutelaria - Hércules - Eberle - Não Disponível
- Banco UBS Pactual SA N/D
- Bradesco Saúde N/D
- BRF N/D
- BRF Eleva N/D
- Caenge N/D
- Cerces N/D
- Cervejaria Petrópolis N/D
- CMT Engenharia N/D
- Dama Participações N/D
- Dascan N/D
- Frigo N/D
- Hidroservice N/D
- Holdenn N/D
- Irmãos Júlio N/D
- Kanebo Silk N/D
- Light N/D
- Mineração Rio Novo N/D
- Nacional Gás butano N/D
- Nova Empreendimentos N/D
- Ometo N/D
- Refrescos Bandeirantes N/D
- Sudestefarma/Comprofar N/D
- TIM N/D
- Tov N/D
- Urubupungá N/D
- WEG N/D
- Total - R$ 19,77 bilhões
- N/D= não disponível
- Fonte: DIÁRIO CATARINENSE
- FRAUDE
- Segundo PF e MP, fraudes do DPVAT podem chegar a R$ 1 bilhão ao ano
- Funcionário de fazenda conta como fraudadores se aproximam. Policiais também faziam parte do esquema...
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