Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- 1001
- Снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
- 1002
- Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
- 1003
- Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом
- 1004
- Продажа наличной иностранной валюты физическим лицом
- 1005
- Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет
- 1006
- Получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом
- 1007
- Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства
- 1008
- Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме
- 3001
- Зачисление или перевод на счет денежных средств, в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
- 3011
- Предоставление или получение кредита (займа) в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
- 3021
- Операция с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
- 4001
- Утратил силу. - Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181
- 4002
- Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме
- 4003
- Перевод денежных средств за границу на счет (во вклад), открытый на анонимного владельца
- 4004
- Поступление денежных средств из-за границы со счета (с вклада), открытого на анонимного владельца
- 4005
- Зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации
- (в ред. Приказа Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181)
- 4006
- Зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия
- (в ред. Приказа Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181)
- 4007
- Зачисление денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списание денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, указанных в статье 1 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
- 5001
- Помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них, лома таких изделий или иных ценностей в ломбард
- 5002
- Выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения
- 5003
- Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга)
- 5004
- Перевод денежных средств, осуществляемый некредитной организацией по поручению клиента
- 5005
- Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- 5006
- Получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх
- 5007
- Предоставление юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией, беспроцентных займов физическому лицу и (или) другому юридическому лицу, а также получение такого займа
- 6001
- Операция с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона
- 6006
- Почтовый перевод денежных средств, при осуществлении которого в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона информация о плательщике.
- 7001
- Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица (кроме операций в соответствии с кодами 7002, 7003 и 7006)
- (в ред. Приказа Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181)
- 7002
- Операция с денежными средствами или иным имуществом, совершаемая физическим лицом, включенным в перечень организаций или физических лиц, в отношении которого имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона.
- 7003
- Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых вынесено решение суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом до его отмены в установленном порядке.
- 7004
- Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является физическое лицо, в отношении которого вынесено решение суда о совершении операций в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 10 статьи 7 Федерального закона.
- (в ред. Приказа Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181)
- 7005
- Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.
- 7006
- Операция с денежными средствами или иным имуществом, совершаемая физическим лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона
- (введено Приказом Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181)
- 8001
- Сделка с недвижимым имуществом, подлежащая обязательному контролю
- 9001
- Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащая обязательному контролю
- 9002
- Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement